581 طلب معلومات من الوحدة قدمت إلى 5 جهات داخل الكويت199 طلباً قدمت إلى «الداخلية» و122 لـ «التجارة».. و«العدل» 107 61 بلاغاً قدمتها الوحدة إلى النيابة العامة تتضمن 101 إخطار22 إحالة تمت إلى الجهات المختصة.. تضمنت 99 إخطاراًعلي إبراهيمكشف تقرير حكومي حديث عن أن وحدة التحريات المالية تلقت 2570 إخطارا بحالات اشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب خلال عام، إذ تلزم المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بإخطار الوحدة خلال يومي عمل كحد أقصى بالعمليات المشبوهة والمعلومات المتصلة بها.وأظهر التقرير التاسع الصادر عن الوحدة، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن القطاع المصرفي هو الأكثر تقديما للإخطارات، مستحوذا على 77% منها، بواقع 1977 إخطارا خلال عام، تليه شركات الصرافة التي استحوذت على 22% من الإخطارات، بواقع 566 إخطارا، ثم شركات أعمال الدفع الإلكتروني، والتي تقدمت بـ 20 إخطارا خلال عام، تليها شركات الوساطة المالية التي أخطرت 5 مرات، ثم شركات تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تليها شركات التمويل التي تقدمت كل منها بإخطار واحد. وتتمتع وحدة التحريات المالية بصلاحية الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة والجهات المخطرة والوحدات النظيرة وفقا للمادة 18 من القانون 106/2013.وأظهر التقرير أن الوحدة طلبت معلومات من الجهات المختصة خلال فترة إعداد تقريرها التاسع عن العام المالي 2023 /2024، وذلك لتعزيز المعلومات التي تتلقاها من الجهات المخطرة ولتمكينها من اتخاذ قرار باعتبار المعلومات الواردة ترقى إلى درجة دلائل معقولة للاشتباه. وبلغ.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه