علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية اقترحت وبصفة الاستعجال 10 إجراءات مطلوباً إنجازها سريعاً، ليتسنى عبور الكويت بسلام مرحلة «الرقابة المعززة» التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، التي تنتهي في أكتوبر المقبل، بإجراء المنظمة الدولية مراجعة شاملة لجميع إجراءات الدولة الخاصة بمكافحة جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ووفقاً للمصادر، فإن عملية تقييم البلاد، التي أُجريت في أكتوبر 2024، أفضت إلى إدراجها تحت «الرقابة المعززة» من جانب «فاتف». وفي تفاصيل الخبر:على وقع خضوع الكويت، في الوقت الراهن، لمرحلة «الرقابة المعززة» من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، التي تنتهي في أكتوبر المقبل، بإجراء المنظمة الدولية مراجعة شاملة لجميع إجراءات الدولة، ممثلة في الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، والخاصة بمكافحة جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى أثرها تقرر «فاتف» إدراج البلاد من عدمه ضمن قائمة «المنطقة الرمادية»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، اقترحت، بصفة الاستعجال، 10 إجراءات مطلوب إنجازها سريعاً، ليتسنى مرور الكويت بسلام من هذه المرحلة (الرقابة المعززة) دون حدوث أدنى تداعيات تؤثر سلباً ليس على سمعتها فحسب، بل على اقتصادها أيضاً، إلى جانب جملة تداعيات سلبية أخرى.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن عملية التقييم المتبادل للبلاد، التي أُجريت في أكتوبر 2024، أفضت إلى إدراجها تحت «الرقابة المعززة» من قبل «فاتف»، وهو أمر غاية في الحساسية والأهمية، يتطلب تضافر الجهود كافة لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسخير جلّ طاقاتها وإمكاناتها لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور، وتجاوز ملاحظات فريق مقيّمي المنظمة الدولية، خلال سنة من تاريخ التقييم السالف ذكره، لتفادي إدراج البلاد ضمن «القائمة الرمادية» للمنظمة، الأمر الذي يعرّضها لإجراءات دولية أكثر تشدداً لا تصب مطلقاً في مصلحتها أو تخدمها.قانون العمل الخيريوأوضحت المصادر أن من أبرز الإجراءات المطلوب إنجازها سريعاً والخاصة بوزارة الشؤون، إقرار مشروع قانون العمل الخيري الجديد، بما يتوافق وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، لاسيما التوصية الثامنة، واستحداث قسم في الوزارة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسوة بما هو معمول به.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه